Seminarinhalte:

• Güterhändler
  Gesetzlich Verpflichtete nach § 2 GwG
  Begriff Güterhändler gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG
  Verpflichtete nach § 4 Abs.5 Nr. 1c) GwG
  Verpflichtung unabhängig von Barzahlung?
   
• Handel mit hochwertigen Gütern
  Begriff hochwertige Güter § 4 Abs.5 Nr.1 b) GwG, 1 Abs. 10 GwG
  Bargeldzahlung
   
• Bargeldankauf und zusammenhängende Transaktionen
  Vorliegen einer relevanten Barzahlung
  Zusammenhängende Transaktionen
   
• Kopie des Personalausweises im Rahmen der Identifikation
  Verpflichtung gemäß § 10 Abs.1 Nr.1 GwG
  Spannungsfeld zu dem Datenschutz nach DSGVO – Grundsatz der Datenminimierung
  Exkurs § 20 Personalausweisgesetz
   
• Transparenzregister – Information und Nutzen
   
• Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
  Grundsätzlich keine Verpflichtung
  Verpflichtung gemäß § 7 Abs.2 GwG (Allgemeinverfügung)

Über den Referenten:

Frederik Albrecht ist seit 1999 Rechtsanwalt und schwerpunktmäßig im Bereich IT-Recht mit Datenschutz und IT-Sicherheit tätig. Da er für Banken und Finanzdienstleister tätig ist, berät er auch im Bereich der Geldwäscheprävention. Seit der Erweiterung des Verpflichtetenkreises sind dies auch Notare, Steuerberater, Immobilienmakler und Güterhändler.

Möchten Sie sich für dieses Seminar vormerken lassen? Schreiben Sie uns: detlef.cohrs@ism-recycling.de.