Seminarinhalte:

• Güterhändler
  Gesetzlich Verpflichtete nach § 2 GwG
  Begriff Güterhändler gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG
  Verpflichtete nach § 4 Abs.5 Nr. 1c) GwG
  Verpflichtung unabhängig von Barzahlung?
   
• Handel mit hochwertigen Gütern
  Begriff hochwertige Güter § 4 Abs.5 Nr.1 b) GwG, 1 Abs. 10 GwG
  Bargeldzahlung
   
• Bargeldankauf und zusammenhängende Transaktionen
  Vorliegen einer relevanten Barzahlung
  Zusammenhängende Transaktionen
   
• Kopie des Personalausweises im Rahmen der Identifikation
  Verpflichtung gemäß § 10 Abs.1 Nr.1 GwG
  Spannungsfeld zu dem Datenschutz nach DSGVO – Grundsatz der Datenminimierung
  Exkurs § 20 Personalausweisgesetz
   
• Transparenzregister – Information und Nutzen
   
• Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
  Grundsätzlich keine Verpflichtung
  Verpflichtung gemäß § 7 Abs.2 GwG (Allgemeinverfügung)

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung finden Sie in der rechten Spalte.

Über den Referenten:

Frederik Albrecht ist seit 1999 Rechtsanwalt und schwerpunktmäßig im Bereich IT-Recht mit Datenschutz und IT-Sicherheit tätig. Da er für Banken und Finanzdienstleister tätig ist, berät er auch im Bereich der Geldwäscheprävention. Seit der Erweiterung des Verpflichtetenkreises sind dies auch Notare, Steuerberater, Immobilienmakler und Güterhändler.